中国サプライヤーのサンプル代詐欺を見分ける方法は？
質問
Global Sourcesで、オーダーメイドのパッケージを手がけていると称するサプライヤーを見つけました。相手はとても前向きでしたが、校正刷りを作る前に500米ドルのサンプル代を要求してきました。支払いは個人アカウント宛で、入金が済むとWeChatのメッセージに返信してきません。この種の詐欺にはどんな兆候があり、今後どう避ければよいのか知りたいです。
回答 (1)あなたの回答を書く ↓
サンプル代の詐欺は、貿易調達では定番の手口です。損害は小さいものの、非常に腹立たしいものです。詐欺業者は、作り込んだ店舗ページや盗んだ工場写真を使ってB2Bプラットフォームで問い合わせを集めます。サンプルに関心を示した途端、支払いを急かし、法人アカウントではなく個人アカウントや第三者を介した入金に固執します。
前兆を見抜く要点はいくつかあります。第一に、やり取りのリズムです。きちんとした工場はサンプルの話になると、まず仕様・素材・工程の詳細を確認し、何度かやり取りしてから見積もりを出します。相手が必要な内容をきちんと確認せず、慌てて口座番号を送ってくるなら、それが最初のサインです。
第二に、口座情報です。相手が送ってきた入金先が個人アカウント、AlipayやWeChat送金であったり、口座名義が契約書の会社名と一致しない場合は、いったん止めて法人の銀行口座を求めてください。当社の過去の検証記録では、サンプル代詐欺の8割以上が法人以外の口座で入金させています。
第三に、会社の基盤を確認することです。支払う前に、中国国家企業信用情報公示システムで会社を調べるか、CheckChinaCompanyに企業信用レポートの作成を依頼し、設立日・登記住所・事業範囲が相手の主張する事業を含んでいるかを確認してください。詐欺会社の多くは設立から半年も経っていません。事業範囲には"日用雑貨の販売"とあるのに、プラットフォーム上では"精密金型製造"と名乗っています。
ほかの人も質問中
貿易のサンプル発注で詐欺に遭った場合、お金は戻ってきますか？
お金を取り戻すのはかなり難しいです。特に個人間の直接送金で支払った場合はなおさらです。チャット履歴と支払いの証拠をすべて保管し、プラットフォームや現地の当局に苦情を申し立てることをおすすめします。損失額が大きい場合は、警察に相談したほうがよいでしょう。
貿易サンプルの最も安全な支払い方法は？
WeChatや銀行への直接送金ではなく、プラットフォームのエスクロー決済を使うことをいつも勧めています。サンプルに問題がないと確認できてから支払いを解放するよう交渉できます。また、サンプル代の全額を一度に前払いしてはいけません。
サンプル代をプラットフォーム外でしか受け取らず、プラットフォーム取引を拒むサプライヤーは詐欺師ですか？
そうしたサプライヤーがすべて詐欺師というわけではありませんが、リスクは間違いなく高いです。正規のサプライヤーは通常、正式なプラットフォームでの発注を問題なく受け入れます。安全な取引を避けようと言い訳を繰り返すなら、警戒を続けてください。