中国サプライヤーの合法性を確認する方法は？
質問
私は初めて中国から仕入れを行う予定で、仏山（Foshan）のステンレス鋼サプライヤーの企業としての合法性を確認したいと思っています。相手方はとても協力的で、資料を提供してくれますが、合法性調査にはどのような資料が必要なのか分かりません。少なすぎると調査が不十分になるのが心配で、多すぎると相手を信用していないと思われるのが心配です。リストを教えていただけますか？
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相手が協力的であること自体が良い兆候です。一式そろった資料を提供してくれる企業は、曖昧な営業許可証を出すだけの企業よりも、通常ははるかに信頼できます。資料を求める際は、下記のリストをそのまま相手に送れば大丈夫です。
第一グループは身分を証明する書類です。営業許可証のスキャンコピーは、発行機関の透かしが入った鮮明なものを求めましょう。同時に、統一社会信用コードを別途テキストで送ってもらい、CheckChinaCompanyでその企業の信用報告書を取得できるようにします。
第二グループは財務の真正性を証明する書類です。最新のVAT請求書サンプルは、請求書の宛名と税番号を照合するために使います。そのほか、法人名義口座の開設証明書か直近1か月の銀行取引明細書も必要です。なお、銀行口座の名義人は、営業許可証に記載された中国語の正式社名と完全に一致しなければなりません。これまで接触してきたサプライヤーの中でも、多くの企業がまさにこの点でつまずいています。営業許可証は本物なのに、支払い先の口座は個人カードや別会社というケースです。口座と法人が分離している場合は、取引をただちに中止すべきです。
第三グループは、製品カテゴリーに応じて追加します。ステンレス製品の輸出には一般的に品質検査報告書が関わり、機械類には特殊設備許可証が、化学品には危険化学品営業許可証が必須です。購入する製品に応じて、該当する許可証や検査書類の提供を求めましょう。営業許可証を出すだけで、その製品を作る資格がある証明にはなりません。
第四グループは事業所の所在証明です。工場フロア、倉庫、オフィスのリアルタイム写真または短い動画を提供してもらい、可能ならビデオ通話の約束を取り付けましょう。そのうえで、相手が教えた工場住所を地図で検索し、実際に工場があるかを確認します。
すべての書類を集めたら、やるべきことは三つだけです。企業信用報告書で、そのステンレス鋼サプライヤーが信用良好でリスク耐性の高い企業かを判断する。品質検査報告書と関連許可証が真正かつ有効かを確認する。支払い口座番号が営業許可証と一致するかを確認する。この三つです。
すべての資料を提供でき、すべての検証が真正かつ有効であれば、この会社の基本的な合法性はほぼ確認できたといえます。非常に大口の注文であれば、第三者に委託して現地検証を行うことをお勧めします。
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中国サプライヤーと取引する際、明らかなリスクの警告サインは何ですか？
営業許可証の提示を拒み、個人口座への支払いを求めてくるのは危険なサインです。相場よりはるかに安い見積もりや、工場のビデオ確認を避け続けるのも警戒が必要です。まともなサプライヤーは通常、基本的な資格確認に協力的です。
中国サプライヤーの合法性確認は自分で行えますか？
はい、基本的な確認はご自身で行えます。ただし中国の公示サイトはIP制限がある場合があり、中国語表記のため補助ツールでの読み取りが必要です。注文金額が大きい場合は第三者調査機関に依頼するのがおすすめで、より網羅的な結果が得られます。
中国サプライヤーの営業許可証の真偽を確認するには？
サプライヤーの18桁の統一社会信用コードを入手し、国家企業信用情報公示システムの公式サイトで照合します。会社名・登記住所・経営範囲・許可証が一致するかを確認しましょう。記録が一切見つからない場合は、基本的に高リスクと判断できます。