¿Qué debo hacer después de recibir un informe de antecedentes de un proveedor chino?
Pregunta
Acabo de recibir un informe de investigación sobre un proveedor chino. Contiene decenas de datos: información mercantil y registral, estructura de accionistas, expedientes judiciales, alertas de riesgo operativo, etc. Sinceramente, es demasiada información y no sé cómo convertirla en decisiones de compra concretas. ¿Existe algún método para distinguir qué indicadores son decisivos y cuáles son solo referencias?
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Recibir un informe de decenas de páginas y no saber cómo utilizarlo es algo muy habitual. Yo suelo dividir el contenido en tres niveles: «criterios eliminatorios», «criterios clave de evaluación» y «datos de contexto».
Un «criterio eliminatorio» es aquel que, si el proveedor lo presenta, descarta cualquier cooperación. Por ejemplo: que el estado de la empresa esté revocado o cancelado; que la empresa o su representante legal figuren como deudores incumplidores (breach of trust) con varios casos de ejecución; o que existan sanciones administrativas graves e infracciones. Si aparecen estos problemas, el riesgo es altísimo y, si más adelante surgen problemas de calidad, puede que el dinero no se recupere.
El segundo nivel son los «criterios clave de evaluación», que exigen un análisis global. Si varios puntos importantes no cumplen lo esperado, conviene descartar la colaboración. Normalmente incluyo aquí: si el número de afiliados a la seguridad social es demasiado bajo; si el capital desembolsado es 0; si el domicilio registrado es un edificio de oficinas o un polígono industrial (en los intermediarios el domicilio suele ser una oficina, mientras que los fabricantes están en polígonos o en la periferia); si el nombre y la dirección de la empresa cambian con frecuencia (conducta de alto riesgo); y el tipo y número de causas judiciales (si la empresa es sobre todo demandada y tiene impagos, hay que actuar con cautela).
El tercer nivel son los «datos de contexto», que ayudan a elegir a los mejores entre varios proveedores válidos. Tras recibir el informe de antecedentes, me fijo sobre todo en: el número de licitaciones en las que ha participado y que ha ganado (refleja su actividad y solidez), el número de licencias administrativas (indica cumplimiento normativo y estabilidad), el número de certificados de cualificación, la calificación fiscal, el registro de crédito de importación y exportación; y el número de derechos de propiedad intelectual (si crecen de forma sostenida, es muy probable que sea una empresa que funciona bien).
Otras preguntas de los usuarios
Si el informe de antecedentes del proveedor no muestra problemas, ¿puedo hacer directamente un pedido para cooperar?
No conviene hacer pedidos grandes de inmediato. El informe solo demuestra que la información mercantil y registral es conforme; no confirma la capacidad real de producción de la fábrica. Lo mejor es hacer pruebas de muestras o una inspección presencial de la planta antes de cerrar el pedido.
El informe revela que el proveedor tiene antecedentes de incumplimiento de confianza. ¿Podemos seguir cooperando?
Depende del tipo y la gravedad del incumplimiento. Si es un conflicto menor ya resuelto, se puede evaluar con cautela; si se trata de impagos elevados con ejecución en curso, lo mejor es cambiar de proveedor: el riesgo es demasiado alto.
Tras recibir el informe de due diligence del proveedor, ¿hay que revisarlo periódicamente?
Sí, conviene revisarlo con regularidad, idealmente una vez al año. La situación de la empresa cambia, y así se detectan a tiempo nuevas demandas o anomalías en el negocio para evitar pérdidas de pago posteriores.