¿Cómo comprobar la legalidad de un proveedor chino?
Pregunta
Estoy preparando mi primera compra en China y quiero hacer una verificación de legitimidad de un proveedor de acero inoxidable en Foshan. La otra parte es muy colaboradora y está dispuesta a aportar documentación, pero no sé qué materiales se necesitan para esta comprobación. Si pido pocos, temo que la investigación no sea exhaustiva; si pido demasiados, temo parecer desconfiado. ¿Puede darme una lista?
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Que la otra parte coopere ya es una buena señal. Las empresas dispuestas a entregar un expediente completo suelen ser mucho más fiables que las que se limitan a pasar una licencia comercial borrosa. Para pedir la documentación, basta con enviar directamente la siguiente lista.
El primer grupo son los documentos de identidad. En la copia escaneada de la licencia comercial, busca una versión nítida con la marca de agua de la autoridad emisora; al mismo tiempo, pídele que te envíe el código unificado de crédito social en un archivo de texto aparte, para que puedas obtener el informe de crédito de la empresa en CheckChinaCompany.
El segundo grupo son los documentos de autenticidad financiera. El último ejemplar de factura de IVA sirve para comprobar la razón social y el número de identificación fiscal; también el certificado de apertura de la cuenta corporativa o el extracto bancario del último mes. Ojo: el titular de la cuenta bancaria debe coincidir exactamente con el nombre completo en chino de la licencia comercial. Entre los proveedores con los que hemos tratado, muchos fallan en este punto. La licencia es real, pero la cuenta donde quieren que pagues es una tarjeta personal u otra empresa. Esa separación entre la entidad y la cuenta de cobro debe cortarse de inmediato.
El tercer grupo se completa según la categoría de producto. La exportación de acero inoxidable suele implicar informes de inspección de calidad; la maquinaria puede requerir licencias de equipos especiales; y los productos químicos deben contar con licencia de sustancias peligrosas. Pide a la otra parte las licencias o documentos de ensayo correspondientes según lo que compres. Una simple licencia comercial no demuestra que esté capacitada para fabricar tu producto.
El cuarto grupo es la constancia del lugar de negocio. Pide a la otra parte fotos en tiempo real o un vídeo corto de la planta, el almacén y la oficina, y si es posible, concierta una videollamada. Luego busca en el mapa la dirección de la fábrica que te dio para comprobar si realmente existe.
Cuando tengas todos los documentos, solo quedan tres cosas por hacer: valorar mediante el informe de crédito empresarial si el proveedor de acero inoxidable es una compañía con buena solvencia y gran capacidad de resistencia al riesgo; comprobar que el informe de inspección de calidad y las licencias correspondientes sean auténticos y estén vigentes; y verificar que el número de cuenta para el pago coincida con la licencia comercial.
Si pueden aportarse todos los materiales y todas las comprobaciones resultan ciertas y vigentes, la legitimidad de la empresa queda básicamente establecida. En pedidos muy grandes, se recomienda encargar la verificación sobre el terreno a un tercero.
Otras preguntas de los usuarios
¿Cuáles son las señales de alerta evidentes al trabajar con proveedores chinos?
Que la otra parte se niegue a entregar la licencia comercial y pida que el pago se haga a una cuenta privada son señales peligrosas. También hay que desconfiar si el precio está muy por debajo del mercado y si se evade constantemente una verificación por vídeo de la fábrica. Un proveedor serio suele estar dispuesto a cooperar con la verificación básica de sus credenciales.
¿Puedo hacer yo mismo la comprobación de legitimidad de un proveedor chino?
Sí, la verificación básica puedes hacerla tú mismo, pero las páginas públicas de China pueden tener restricciones de IP y están en chino, por lo que necesitarás herramientas de ayuda para leerlas. Cuando el importe del pedido sea elevado, conviene encargar la diligencia a una agencia externa: el resultado será más completo.
¿Cómo comprobar si la licencia comercial de un proveedor chino es auténtica?
Pide el código unificado de crédito social de 18 dígitos del proveedor y contrástalo en el sitio oficial del Sistema Nacional de Publicidad de Información de Crédito Empresarial. Comprueba que coincidan la razón social, la dirección registrada, el ámbito de negocio y la licencia. Si no aparece ningún registro, puede considerarse que el proveedor es de alto riesgo.