Como verificar a legalidade de fornecedores chineses?
Pergunta
Estou me preparando para fazer minha primeira compra na China e quero realizar uma verificação de legalidade de um fornecedor de aço inoxidável em Foshan. A outra parte é muito cooperativa e está disposta a fornecer os documentos, mas não sei quais materiais são necessários para a inspeção de legalidade. Se eu pedir poucos, receio que a investigação não seja minuciosa; se pedir muitos, receio parecer desconfiado. Você pode me dar uma lista?
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A cooperação da outra parte já é, por si só, um bom sinal. Empresas dispostas a fornecer um conjunto completo de documentos costumam ser muito mais confiáveis do que aquelas que se recusam a emitir mais do que uma licença comercial vaga. Para pedir os documentos, basta enviar diretamente a lista abaixo à outra parte.
O primeiro grupo são os documentos de identidade. Quanto à cópia escaneada da licença comercial, peça uma versão nítida com a marca d'água do órgão emissor; ao mesmo tempo, solicite que ele envie separadamente, em formato de texto, o código de crédito social unificado, para que você possa obter o relatório de crédito da empresa na CheckChinaCompany.
O segundo grupo são os documentos de autenticidade financeira. A amostra mais recente de fatura de IVA serve para conferir o nome na fatura e o número de contribuinte; além do certificado de abertura de conta empresarial ou do extrato bancário do último mês. Atenção: o titular da conta bancária precisa ser exatamente igual ao nome completo em chinês da licença comercial. Entre os fornecedores com quem já tratamos, muitos travam justamente nesse ponto. A licença é verdadeira, mas a conta para a qual pedem que você pague é um cartão pessoal ou outra empresa. Essa separação entre conta e entidade precisa ser interrompida imediatamente.
O terceiro grupo é complementado conforme a categoria do produto. A exportação de produtos de aço inoxidável geralmente envolve relatórios de inspeção de qualidade; máquinas podem exigir licenças de equipamentos especiais; e produtos químicos precisam obrigatoriamente de licença de operação com substâncias perigosas. Conforme os produtos que você comprar, peça à outra parte as licenças ou documentos de ensaio correspondentes. Entregar apenas uma licença comercial não prova que a empresa está apta a fabricar os seus produtos.
O quarto grupo é a comprovação do local de atuação. Peça fotos em tempo real ou um vídeo curto do chão de fábrica, do depósito e do escritório e, se possível, agende uma videochamada. Depois, pesquise no mapa o endereço da fábrica que ele informou para ver se é uma fábrica de verdade.
Depois de reunir todos os documentos, restam apenas três coisas a fazer: julgar, pelo relatório de crédito empresarial, se esse fornecedor de aço inoxidável é uma empresa com boa saúde financeira e alta capacidade de resistir a riscos; conferir se o relatório de inspeção de qualidade e as licenças correspondentes são autênticos e válidos; e conferir se o número da conta de pagamento coincide com a licença comercial.
Se todos os materiais puderem ser fornecidos e todas as verificações forem verdadeiras e válidas, a legitimidade dessa empresa estará basicamente estabelecida. Se for um pedido muito grande, o recomendado é contratar um terceiro para fazer a verificação presencial.
Perguntas frequentes
Quais são os sinais óbvios de alerta ao trabalhar com fornecedores chineses?
A recusa da outra parte em apresentar a licença comercial e o pedido para pagar em conta pessoal são sinais perigosos. Desconfie também se o orçamento estiver muito abaixo do mercado e se houver fuga constante da verificação por vídeo da fábrica. Fornecedores sérios normalmente aceitam cooperar com a verificação básica de qualificação.
Posso fazer eu mesmo a verificação de legalidade do fornecedor chinês?
Sim, você consegue concluir a verificação básica sozinho, mas os sites públicos de informação da China podem ter restrição de IP e estão em chinês, exigindo ferramentas auxiliares para leitura. Quando o valor do pedido for alto, o recomendado é contratar uma agência terceirizada de due diligence, o resultado sai mais completo.
Como verificar se a licença comercial de um fornecedor chinês é autêntica?
Pegue o código unificado de crédito social de 18 dígitos do fornecedor e confira no site oficial do Sistema Nacional de Publicidade de Informações de Crédito das Empresas. Verifique se nome da empresa, endereço registrado, escopo de atuação e licença são consistentes. Se não houver nenhum registro, pode-se considerar o fornecedor de alto risco.